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HomeAnálisis de RedesWorkspace #936727

Workspace: Ruta del Sol II y Odebrecht

Solapas principales

Mar, 02/08/2022 - 00:54 — admin

Desde 2016, el conjunto de casos judiciales conocida como “Lava Jato” conmocionaron la vida política e institucional de Brasil, al implicar a los funcionarios públicos, los líderes políticos y los empresarios más importantes del país. Luego, como resultado de investigaciones adelantadas por el Departamento de Justicia de Estados Unidos contra la empresa brasilera Odebrecht, en la mayoría de América Latina se iniciaron investigaciones acerca de actos de corrupción y financiamiento electoral ilícito cometidos por esta empresa para acceder a contratos de infraestructura a nivel nacional y local. Como resultado de estas investigaciones, y de la información proporcionada por la misma empresa Odebrecht, han sido investigados y condenados presidentes, expresidentes, gobernadores, alcaldes y empresarios en varios países de América Latina.

Por su parte, según los hallazgos del Departamento de Justicia, la empresa brasilera Odebrecht habría pagado sobornos por USD$11 millones entre 2009 y 2014 a funcionarios públicos colombianos para obtener contratos; cifra que posiblemente ascendería a US$29 millones en presuntas donaciones indebidas a campañas y otros pagos indebidos a políticos y empresarios. Tal como sucedió en la mayoría de los países de América Latina, estos pagos se habrían desarrollado mediante contrataciones ficticias y simuladas con empresas creadas en varias jurisdicciones.

En mayo de 2017 una comisión de la Corte Suprema de Justicia y de la Procuraduría General de la Nación de Colombia visitó el Ministerio Público de Brasil para conocer las pruebas que involucraban a funcionarios públicos colombianos. Luego, se iniciaron los trámites para conocer las declaraciones de los directivos de Odebrecht en Colombia, Elauberto Martorelli y Luiz Bueno, que informaban acerca de los sobornos pagados entre 2010 y 2014, y que fueron incluidas en los expedientes que posteriormente adelantó la Corte Suprema de Justicia contra exsenadores . Adicionalmente, el 21 de diciembre de 2016 la Fiscalía General de la Nación de Colombia celebró un acuerdo de colaboración con Constructora Odebrecht, con la Procuraduría de Brasil, con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos y con la Procuraduría General de Suiza, en el que Odebrecht reconoció haber pagado sobornos en Colombia por un valor de USD$ 11 millones entre 2009 y 2014, para obtener contratos de obra pública.

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Mar, 02/08/2022 - 00:55 — Anonymous (no verificado)
Logística - Asesora evaluación de propuestas
Actor 1: 
Ricardo Hoyos
Actor 2: 
El Instituto Nacional de Concesiones – INCO
  • "para efectos de esta evaluación yo determiné crear mediante resolución un grupo asesor especial conformado por diferentes especialistas. Recuerdo específicamente la participación del doctor Ricardo Hoyos en los temas de derecho administrativo, recuerdo la participación del doctor Gustavo Bueno en temas comerciales, recuerdo a otros expertos, si mal no recuerdo estaba una abogada Alessia Abello de Posse Herrera en ese comité, estaba el director de infraestructura para América Latina de la IFC, Richard Cabello, entre otros. Esa información yo se la suministré a la Procuraduría, las copias que tenía se las entregué a la Procuraduría, así que próximamente podré tener copia y se las haré llegar (...). La función de ese comité asesor era dirimir diferencias o inquietudes que se presentaran al interior del comité evaluador, porque en todo momento lo que se esperaba de esa evaluación es que fuera consensuada, es decir, que no hubiese ninguna diferencia de alguno de los miembros, ese comité conceptuó sobre aquellas cosas en las que tuvo duda el comité evaluador, específicamente la razón por la cual las personas de OHL quedaban descalificadas, el comité aceptó las recomendaciones de ese consejo asesor, porque los conceptos de ese comité no son vinculantes, pero el comité evaluador decidió aceptar." - Tribunal Arbitral de Concesionaria Ruta del Sol S.A.S. contra la Agencia Nacional de Infraestructura – ANI, pg. 301 - REDRUTADELSOLII
  • 0.75

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Mar, 02/08/2022 - 00:55 — Anonymous (no verificado)
Económica/Financiera - Es titular de cuenta
Actor 1: 
ENRIQUE JOSÉ GHISAYS MANZUR
Actor 2: 
Cuenta X3 Wells Fargo
  • "―Importa resaltar uno de los sofisticados movimientos financieros para diluir el rastreo del dinero. Téngase presente que inicialmente una de las cuentas fue abierta en el banco USB de Miami, en el que ENRIQUE GHISAYS MANZUR hace amistad con uno de sus empleados, el señor JORGE BENÍTEZ, quien posteriormente es contratado en el banco en el banco WELLS FARGO también en Miami recomendándole abrir cuentas, en donde sería más favorable la ganancia. Véase la habilidad del indicado para moverse en este medio. Y justamente en WELLS FARGO abre tres cuentas desde las que se hacen transacciones a múltiples sociedades." Tribunal Arbitral de Concesionaria Ruta del Sol S.A.S. contra la Agencia Nacional de Infraestructura – ANI, pg. 454. - REDRUTADELSOLII
  • 0.75

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Mar, 02/08/2022 - 00:55 — Anonymous (no verificado)
Económica/Financiera - Giro para canalizar/formalizar soborno
Actor 1: 
Cuenta X1 Wells Fargo
Actor 2: 
X - Privado - Inversionista de bolsa
  • "Una vez trasferidos los dineros al Banco Wells Fargo se procedió a realizar varias trasferencias algunas de estas fueron ordenadas directamente por el exviceministro Gabriel García Morales, y cumplidas por el aquí procesado de la siguiente manera: 6. Trasferencia de un millón de dólares, a inversionistas en bolsa de valores." - Tribunal Arbitral de Concesionaria Ruta del Sol S.A.S. contra la Agencia Nacional de Infraestructura – ANI, pg. 457. - REDRUTADELSOLII
  • 0.75

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Mar, 02/08/2022 - 00:55 — Anonymous (no verificado)
Logística - Influye para facilitar contrato
Actor 1: 
Bernardo Elías Vidal "el ñoño"
Actor 2: 
Concecionaria Navelena S.A.S.
  • "También en desarrollo de su función dentro de la referida ̳empresa criminal‘, frente al contrato de la concesionaria Navelena S.A.S. (empresa de la organización ODEBRECHT), gestionó reuniones privadas entre posibles contratistas, funcionarios de la ANI y Cormagdalena para que permitieran la participación contractual de dichos inversionistas privados y buscar alternativas de financiamiento con el sistema bancario, con el fin de lograr el cierre financiero del contrato, el cual finalmente no se logró porque la trama corrupta de la multinacional fue ampliamente divulgada." - Sentencia proferida el 28 de febrero de 2018, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Juzgamiento, con ponencia del Magistrado José Luis Barceló Camacho, en el proceso Rad. No. 51833, en Tribunal Arbitral de Concesionaria Ruta del Sol S.A.S. contra la Agencia Nacional de Infraestructura – ANI, pg. 465. - REDRUTADELSOLII
  • 1

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Mar, 02/08/2022 - 00:55 — Anonymous (no verificado)
Estructura - Es miembro
Actor 1: 
Constructora Filipo
Actor 2: 
CONSORCIO SION
  • "SION, era un consorcio conformado por las firmas 3 D, Constructora Filipo, Disconfutura Limitada, Luís José Dumar y Discon V y V, con representación legal de Gabriel Dumar Lora, firmó un contrato a través de una de las compañías de la Concesionaria llamada CONSOL (Consorcio Constructor Ruta del Sol), Odebrecht por DIEZ MIL MILLONES DE PESOS ($10.000.000.000)." - Tribunal Arbitral de Concesionaria Ruta del Sol S.A.S. contra la Agencia Nacional de Infraestructura – ANI, pg. 476. - REDRUTADELSOLII
  • 0.75

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Mar, 02/08/2022 - 00:55 — Anonymous (no verificado)
Relationship
Actor 1: 
Roberto Prieto
Actor 2: 

Relationship

Mar, 02/08/2022 - 00:55 — Anonymous (no verificado)
Estructura - Representa
Actor 1: 
LUIZ ANTONIO BUENO JUNIOR
Actor 2: 
Concesionario Ruta del Sol S.A.S.
  • 1.- El señor GABRIEL GARCÍA MORALES, quien se desempeñó como Viceministro de Transporte y, en tal condición, encargado por el Gobierno Nacional como Gerente General del INCO del 23 de septiembre de 2009 al 20 de enero de 2010, periodo dentro del cual, en esa calidad anotada adjudicó el sector 2 de la Vía Ruta del Sol de la Licitación Pública SEA-LP-001-2009 a la Promesa de Sociedad Futura Concesionario Ruta del Sol S.A.S representada legalmente por LUIZ ANTONIO BUENO JUNIOR. IUS 2010-376100/ IUC-D- 2018-1063282. Fallo de primera instancia, Pág. 1. REDRUTADELSOLII.
  • 0.75
  • 2010-01-20 00:00:00

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Mar, 02/08/2022 - 00:55 — Anonymous (no verificado)
Estructura - Es miembro
Actor 1: 
ODEBRECHT INVESTIMENTOS EM INFRAESTRUTURA LTDA
Actor 2: 
Concesionario Ruta del Sol S.A.S.
  • "Mediante la Resolución No. 641 del 15 de diciembre de 2009, el Subgerente de Estructuración y Adjudicación y el Gerente General (E) del Instituto Nacional de Concesiones INCO, adjudicaron el Sector 2 de la Licitación Pública SEA-LP-001-2009 al proponente No. 3 Estructura Plural Promesa de Sociedad Futura Concesionario Ruta del Sol S.A.S., la cual estuvo conformada por los siguientes integrantes: CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A., ODEBRECHT INVESTIMENTOS EM INFRAESTRUTURA LTDA., ESTUDIOS Y PROYECTOS DEL SOL S.A., y CSS CONSTRUCTORES S.A. (...) constituyeron la sociedad Concesionaria Ruta del Sol S.A.S., mediante Escritura Pública 2103 del 22 de diciembre de 2009 " Tribunal Arbitral de Concesionaria Ruta del Sol S.A.S. contra la Agencia Nacional de Infraestructura – ANI, Laudo del 6 de agosto de 2019, pag. 4-5 - REDRUTADELSOLII
  • 0.75
  • 2009-12-22 00:00:00

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Mar, 02/08/2022 - 00:55 — Anonymous (no verificado)
Económica/Financiera - Paga por contrato
Actor 1: 
Consorcio Constructor - CONSOL
Actor 2: 
CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A.
  • ...Demostraría en juicio que el dinero fue pagado desde Brasil a través de Lurion Traiding Inc., dinero que posteriormente Odebrecht recupera a través de un contrato ficticio que se pagó desde el consorcio Constructor Consol a través de la cesión de ese contrato, notándose factores comunes a cambio de la cesión del contrato Ruta del Sol SAS. Sentencia de primer grado contra José Elias Melo Acosta, 29 de abril 2019. Pág. 12. REDRUTADELSOLII.
  • 1

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Mar, 02/08/2022 - 00:55 — Anonymous (no verificado)
Logística - Factura
Actor 1: 
DCS Management
Actor 2: 
Consorcio Constructor - CONSOL
  • Este testigo, expuso el delegado de la Procuraduría que es una persona que tiene mucha relevancia en este caso, ya que se desvanece el argumento de algunos testigos que trataron de hacer ver que Odebrecht tenía el liderazgo de todo, pues Millán dejó ver que era quien velaba por los intereses de Episol y Corficolombiana en el consorcio, y si su firma no figuraba en las facturas o cuentas de cobro para su pago, simplemente no se podía realizar, de lo que se infiere que había también un control entorno a los gastos generados por la sociedad que se creó para ese efecto. y sobre ese proceso llevado a cabo para efectos de pagos, explicó Luis Alberto Ramirez Barrios, que DCS Management factura al Consorcio Constructor Ruta del Sol, y este a su vez solicita a la concesionaria que haga el pago de la factura, la cual procede a peticionar a la fiduciaria que efectúe el pago, misma que acude al Banco de Bogotá y con base en eso obtiene los recursos.. Sentencia de primer grado contra José Elias Melo Acosta, 29 de abril 2019. Pág. 32. REDRUTADELSOLII.
  • 1

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Mar, 02/08/2022 - 00:55 — Anonymous (no verificado)
Logística - Evalúa propuestas
Actor 1: 
CARLOS ANDRES CASTRO PARDO
Actor 2: 
El Instituto Nacional de Concesiones – INCO
  • Presentadas las Ofertas por los Partícipes en la Licitación Pública, fueron evaluadas por el Comité de Evaluación designado mediante Acta del 29 de octubre de 2009, modificada mediante Acta del 6 de noviembre de 2009. El Comité de Evaluación estuvo integrado por: Directora: CLAUDIA FERNANDA QUINTERO ALBARRACÍN, Coordinadora Grupo de Defensa Judicial y Conceptos. Evaluación Jurídica: LUZ ELENA CALA ARENAS, MARTHA LUCÍA MAHECHA RODRIGUEZ, MÓNICA MARIA ARANGUREN IZQUIERDO, CARLOS ANDRES CASTRO PARDO, YEINNE TORCOROMA BARBOSA ANGARITA y ANA MARY BARRERA DE IZQUIERDO. (...) Una vez leído el Informe de Evaluación Definitiva, mediante la Resolución No. 641 del 15 de diciembre de 2009, suscrita por el Gerente General (E), GABRIEL IGNACIO GARCÍA MORALES y el Subgerente de Estructuración DAVID EDUARDO VILLALBA ESCOBAR, se adjudicó el Sector 2 de la Licitación Pública SEA-LP-001-2009 al Proponente No. 3 ESTRUCTURA PLURAL PROMESA DE SOCIEDAD FUTURA CONCESIONARIA RUTA DEL SOL S.AS." - Tribunal Arbitral de Concesionaria Ruta del Sol S.A.S. contra la Agencia Nacional de Infraestructura – ANI, pg. 174. - REDRUTADELSOLII / " "Conforme al Acta del 29 de octubre de 2009 que obra en el expediente del Contrato de Concesión, el INCO conformó el Comité Evaluador de la Licitación Pública, el cual estaba conformado, a su turno, por tres comités distintos: (i) jurídico; (ii) técnico; y (iii) financiero." - Tribunal Arbitral de Concesionaria Ruta del Sol S.A.S. contra la Agencia Nacional de Infraestructura – ANI, pg. 340. - REDRUTADELSOLII
  • 0.75
  • 2009-10-29 00:00:00

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Mar, 02/08/2022 - 00:55 — Anonymous (no verificado)
Logística - Evalúa propuestas
Actor 1: 
CAMILO ANDRÉS JARAMILLO BERROCAL
Actor 2: 
El Instituto Nacional de Concesiones – INCO
  • Presentadas las Ofertas por los Partícipes en la Licitación Pública, fueron evaluadas por el Comité de Evaluación designado mediante Acta del 29 de octubre de 2009, modificada mediante Acta del 6 de noviembre de 2009. El Comité de Evaluación estuvo integrado por: Directora: CLAUDIA FERNANDA QUINTERO ALBARRACÍN, Coordinadora Grupo de Defensa Judicial y Conceptos. Evaluación Jurídica: LUZ ELENA CALA ARENAS, MARTHA LUCÍA MAHECHA RODRIGUEZ, MÓNICA MARIA ARANGUREN IZQUIERDO, CARLOS ANDRES CASTRO PARDO, YEINNE TORCOROMA BARBOSA ANGARITA y ANA MARY BARRERA DE IZQUIERDO. Evaluación Garantías: HARBEY JOSÉ CARRASCAL QUINTERO. Evaluación Garantías: HARBEY JOSÉ CARRASCAL QUINTERO. Evaluación Técnica: RAFAEL FRANCISCO GÓMEZ JIMÉNEZ, FRANCISCO ORDUZ BARÓN, LUIS FRANCISCO LÓPEZ CORTÉS, GUSTAVO ANDRÉS MARTÍNEZ TELLO, GUILLERMO ALFONSO BELTRÁN y CLAUDIA LILIANA RAMÍREZ. (...) Una vez leído el Informe de Evaluación Definitiva, mediante la Resolución No. 641 del 15 de diciembre de 2009, suscrita por el Gerente General (E), GABRIEL IGNACIO GARCÍA MORALES y el Subgerente de Estructuración DAVID EDUARDO VILLALBA ESCOBAR, se adjudicó el Sector 2 de la Licitación Pública SEA-LP-001-2009 al Proponente No. 3 ESTRUCTURA PLURAL PROMESA DE SOCIEDAD FUTURA CONCESIONARIA RUTA DEL SOL S.AS." - Tribunal Arbitral de Concesionaria Ruta del Sol S.A.S. contra la Agencia Nacional de Infraestructura – ANI, pg. 174. - REDRUTADELSOLII / " "Conforme al Acta del 29 de octubre de 2009 que obra en el expediente del Contrato de Concesión, el INCO conformó el Comité Evaluador de la Licitación Pública, el cual estaba conformado, a su turno, por tres comités distintos: (i) jurídico; (ii) técnico; y (iii) financiero." - Tribunal Arbitral de Concesionaria Ruta del Sol S.A.S. contra la Agencia Nacional de Infraestructura – ANI, pg. 340. - REDRUTADELSOLII
  • 0.75
  • 2009-10-29 00:00:00

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Mar, 02/08/2022 - 00:55 — Anonymous (no verificado)
Estructura - Representa
Actor 1: 
Manuel Ricardo Cabral Ximenes
Actor 2: 
Consorcio Constructor - CONSOL
  • "Las Partes integrantes acordaron que la empresa Líder del Consorcio sería ODEBRECHT y en tal virtud designaron y otorgaron poder como representante común del Consorcio al Ing. Manuel Ricardo Cabral Ximenes, ciudadano brasilero y Luis Claudio Texeira, también ciudadano brasilero, los cuales se les atribuyeron plenas facultades para representar sin limitaciones a las Partes asociadas bajo la modalidad de CONSORCIO CONSTRUCTOR RUTA DEL SOL – CONSOL, pudiendo de acuerdo con lo anterior, actuar, obligar y responsabilizar a todas y cada una de las Partes del Consorcio por lo que podrían firmar el Contrato EPC y tomar todas las determinaciones necesarias respecto de su ejecución y liquidación." - Tribunal Arbitral de Concesionaria Ruta del Sol S.A.S. contra la Agencia Nacional de Infraestructura – ANI, pg. 219 - REDRUTADELSOLII
  • 0.75

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Mar, 02/08/2022 - 00:55 — Anonymous (no verificado)
Logística - Suscribe contrato
Actor 1: 
Amilton Hideaki Sendai
Actor 2: 
El Instituto Nacional de Concesiones – INCO
  • 8. El Contrato de Concesión No. 001 de 2010 fue suscrito por las siguientes personas: (i) el señor Gabriel Ignacio García Morales, Gerente General Encargado del INCO; (ii) el señor David Eduardo Villalba Escobar, Subgerente de Estructuración y Adjudicación del INCO; (iii) el ciudadano Brasileño Amilton Hideaki Sendai, representante legal principal de la sociedad Concesionaria Ruta del Sol S.A.S.; y (iv) el ciudadano Brasileño Manuel Ricardo Cabral Ximenes, representante legal suplente de la sociedad Concesionaria Ruta del Sol S.A.S. Sentencia Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección primera, Subsección A. Exp. No. 250002341000201700083-00 06 de diciembre 2018. . Pág. 7. REDRUTADELSOLII.
  • 1
  • 2010-01-14 00:00:00

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Mar, 02/08/2022 - 00:55 — Anonymous (no verificado)
Estructura - Representa
Actor 1: 
Igor Braga Vasconcelos Cruz
Actor 2: 
Consorcio Constructor - CONSOL
  • "Otrosí No. 11, suscrito el 8 de septiembre de 2017, en virtud del cual designaron y otorgaron poder como representantes del Consorcio y sin limitaciones a Igor Braga Vasconcelos Cruz, Ivo Alfonso Sánchez Mosquera, Teodulo Álvarez Montañez y a George Abbehusen Miguel." - Tribunal Arbitral de Concesionaria Ruta del Sol S.A.S. contra la Agencia Nacional de Infraestructura – ANI, pg. 216. - REDRUTADELSOLII
  • 0.75
  • 2017-09-08 00:00:00

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Mar, 02/08/2022 - 00:55 — Anonymous (no verificado)
Logística - Verifica hallazgos
Actor 1: 
YEZID AROCHA
Actor 2: 
Concesionario Ruta del Sol S.A.S.
  • "Seguidamente se designó una comisión integrada por los señores AMILTON SENDAI, YEZID AROCHA y GUILLERMO VELASQUEZ con el propósito de verificar los hallazgos encontrados por CORFICOLOMBIANA y realizar una investigación a los referidos contratos presentado un informe sobre los mismos. El de Noviembre de 2015, se produjo el Informe de la Comisión Investigadora." - Tribunal Arbitral de Concesionaria Ruta del Sol S.A.S. contra la Agencia Nacional de Infraestructura – ANI, pg. 216. - REDRUTADELSOLII
  • 0.75

Relationship

Mar, 02/08/2022 - 00:55 — Anonymous (no verificado)
Económica/Financiera - Solicita creación ficticia de
Actor 1: 
Otto Nicolás Bula
Actor 2: 
CONSORCIO SION
  • Lo expuesto por Otto Nicolás Bula Bula aparece corroborado con los dichos de Gabriel Alejandro Dumar Lora y José Ignacio Burgos. El primero narró que el contrato entre el Consorcio Construcción Ruta del Sol- CONSOL y SION, que fue ficticio porque con la construcción del hito San Alberto - La Lizama, Kilometros 10 a 20, nunca se realizó, fue utilizado por, solicitud de Otto Nicolás Bula Bula, para "canalizar" unos recursos. Esos caudales, una vez le eran girados por CORFICOLOMBIANA, previa presentación de factura y acta de obra ficticia, él los retiraba en efectivo y, nuevamente por indicación de Otto Bula, se los entregaba al Senador Bernardo Miguel Elías Vidal, "en los sitios que él me dijera": en su casa en Sahagún, en la casa de los suegros del congresista de Sincelejo, en la finca del tío de éste. Sentencia Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección primera, Subsección A. Exp. No. 250002341000201700083-00 06 de diciembre 2018. Pág. 206. REDRUTADELSOLII.
  • 0.5

Relationship

Mar, 02/08/2022 - 00:55 — Anonymous (no verificado)
Económica/Financiera - Aporta a campaña presidencial
Actor 1: 
LUIZ ANTONIO BUENO JUNIOR
Actor 2: 
x - Campaña "Santos Presidente"
  • "El señor Luiz Bueno en primera instancia entendió eso como que había un interés de rechazarlo, no sé si el procedimiento en Brasil sea sustancialmente diferente, pero él lo sintió como una amenaza, así que llega a mi oficina y me dice que yo estoy poniendo en riesgo no solamente las inversiones y gastos que ellos han hecho en materia del lobby, sino que además estoy poniendo en riesgo unos aportes a la campaña de Santos Presidente, a lo cual ellos se habían comprometido como resultado de dicha adjudicación." - Tribunal Arbitral de Concesionaria Ruta del Sol S.A.S. contra la Agencia Nacional de Infraestructura – ANI, pg. 301 - REDRUTADELSOLII
  • 0.75

Relationship

Mar, 02/08/2022 - 00:55 — Anonymous (no verificado)
Económica/Financiera - Es titular de cuenta
Actor 1: 
ENRIQUE JOSÉ GHISAYS MANZUR
Actor 2: 
Cuenta X2 Wells Fargo
  • "―Importa resaltar uno de los sofisticados movimientos financieros para diluir el rastreo del dinero. Téngase presente que inicialmente una de las cuentas fue abierta en el banco USB de Miami, en el que ENRIQUE GHISAYS MANZUR hace amistad con uno de sus empleados, el señor JORGE BENÍTEZ, quien posteriormente es contratado en el banco en el banco WELLS FARGO también en Miami recomendándole abrir cuentas, en donde sería más favorable la ganancia. Véase la habilidad del indicado para moverse en este medio. Y justamente en WELLS FARGO abre tres cuentas desde las que se hacen transacciones a múltiples sociedades." Tribunal Arbitral de Concesionaria Ruta del Sol S.A.S. contra la Agencia Nacional de Infraestructura – ANI, pg. 454. - REDRUTADELSOLII
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Mar, 02/08/2022 - 00:55 — Anonymous (no verificado)
Estructura - Socio de
Actor 1: 
EDUARDO GHISAYS MANZUR
Actor 2: 
Oil & Gas Logistic
  • "Una vez trasferidos los dineros al Banco Wells Fargo se procedió a realizar varias trasferencias algunas de estas fueron ordenadas directamente por el exviceministro Gabriel García Morales, y cumplidas por el aquí procesado de la siguiente manera: 7. Trasferencia de un millón de dólares, para la creación de la empresa denominada Oil&Gas. - Tribunal Arbitral de Concesionaria Ruta del Sol S.A.S. contra la Agencia Nacional de Infraestructura – ANI, pg. 457. - REDRUTADELSOLII
  • 0.75

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