"En el caso de Colombia, fue por ello que el 6 de enero de 2017, los señores LUIZ ANTONIO BUENO JUNIOR, LUIS ANTONIO MAMERI y LUIS EDUARDO DA ROCHA SURÁRES formularon denuncia penal por el delito de cohecho contra GABRIEL IGNACIO GARCIA MORALES, ex Viceministro de Transporte y Ex Gerente del Instituto Nacional de Concesiones INCO." - Tribunal Arbitral de Concesionaria Ruta del Sol S.A.S. contra la Agencia Nacional de Infraestructura – ANI, pg. 403. - REDRUTADELSOLII
pago que se realizó bajo el direccionamiento de Da Rocha Soáres conocido como “Tushido" y la participación de Enrique Ghisays Manzur, quien señaló que viajó a Miami y se reunió en las oficinas de los abogados Akerman & Akerman con alias “Tushido”, es decir, Da Rocha Soares, refiriéndole que una persona le daría indicaciones para escoger una empresa ya constituida en Panamá, y como representante legal debía abrir una cuenta bancaria a nombre de esta en la Banca Privada de Andorra, apareciendo en el escenario los señores Andrés Sanguinetti y Maria Cristina Lozano, los cuales fueron colaboradores en la logistica y creación del entramado societario presentando cinco empresas, siendo seleccionada Lurion Trading Inc. Sentencia de primer grado contra José Elias Melo Acosta, 29 de abril 2019. Pág. 18. REDRUTADELSOLII.
...Y que el pago de la coima se canalizó a través de un amigo de García Morales, Enrique José Gushai Manzur, y por Odebrecht se encargó de hacer el pago Luiz Eduardo Da Rocha Soares a través de la oficina de Operaciones Estructuradas, el cual ascendió al monto de 6,5 millones de dólares, que se hizo efectivo a través
de la Empresa Orión. Sentencia de primer grado contra José Elias Melo Acosta, 29 de abril 2019. Pág. 12. REDRUTADELSOLII.
.- En la declaración rendida por ENRIQUE JOSÉ GHISAS MANZUR, el 11 de enero de 2018, indicó entre otros aspectos:
2.1- Que GABRIEL GARCÍA lo buscó para que se encargara de recibir la plata que iba a entregar Odebrech como coimas, lo contactó LUIZ EDUARDO DAROCHA SOARES, con quien se puso una cita en Miami y le dieron a elegir una de las sociedades que estaban ya constituidas y él escogió a la firma LURION TRADING INC. con domicilio en Panamá. Se encargaron de ponerlo a él y a su hermano como representantes legales de la citada firma, así es que pudieron abrir una cuenta en la Banca Privada de Andorra, los contactaron con dos funcionarios de la banca que estaban en esa reunión.IUS 2010-376100/ IUC-D- 2018-1063282. Fallo de primera instancia, Pág. 17. REDRUTADELSOLII.
"Entiendo que él recibió unos mails de parte de una persona que se hacía llamar Tushio, que era una de las personas que manejaba la oficina de estructuraciones de Odebrecht en el exterior, esa fue la persona que lo contactó, entiendo que ellos intentaron varias reuniones, fracasaron y finalmente, se reunieron en Miami, porque Enrique tenía en esos días una reunión con sus proveedores, entonces aprovecharon para encontrarse en las oficinas de abogados Ackerman, si mal no recuerdo, inicialmente se pensó que sería una de las empresas de él, pero allá les dijeron que tenía que ser una empresa nueva y ahí tenían ya preconstituidas varias empresas, de las cuales él escogió una. Estaba una de las personas que manejaba las cuentas de la banca privada de Andorra que también inició el proceso de apertura de cuenta allí ese mismo día, esa es la información que tengo." Tribunal Arbitral de Concesionaria Ruta del Sol S.A.S. contra la Agencia Nacional de Infraestructura – ANI, pg. 427. - REDRUTADELSOLII
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