Banco origen: Banco Bogotá.
Cuenta origen: Cta. Cte. 115023921
Cliente ordenante: Ruta del Sol S.A.S.
10147
29.06-10
4.900500
9.426.454.785
1.923,57
21924
Banco Destino: Banca Privada Dandorra S.A.
Cuenta Destino: AD300060008201200438111
Cliente Beneficiario: Diseño Servicios y Construcc Managment
Descripción: Invoice 140/2010. Sentencia de primer grado contra José Elias Melo Acosta, 29 de abril 2019. Pág. 76. REDRUTADELSOLII.
Este testigo, expuso el delegado de la Procuraduría que es una persona que tiene mucha relevancia en este caso, ya que se desvanece el argumento de algunos testigos que trataron de hacer ver que Odebrecht tenía el liderazgo de todo, pues Millán dejó ver que era quien velaba por los intereses de Episol y Corficolombiana en el consorcio, y si su firma no figuraba en las facturas o cuentas de cobro para su pago, simplemente no se podía realizar, de lo que se infiere que había también un control entorno a los gastos generados por la sociedad que se creó para ese efecto. y sobre ese proceso llevado a cabo para efectos de pagos, explicó Luis Alberto Ramirez Barrios, que DCS Management factura al Consorcio Constructor Ruta del Sol, y este a su vez solicita a la concesionaria que haga el pago de la factura, la cual procede a peticionar a la fiduciaria que efectúe el pago, misma que acude al Banco de Bogotá y con base en eso obtiene los recursos.. Sentencia de primer grado contra José Elias Melo Acosta, 29 de abril 2019. Pág. 32. REDRUTADELSOLII.
Entonces, se presentó el contrato firmado entre Odebrecht y la empresa Española Detección de Riesgos Técnicos y Construcción Management, Control de Calidad y Supervisión de Obras de Edificación, S. A.; luego se hizo la cesión conforme a la cláusula 76. 10.2, dicha cesión fue firmada por Luiz Antonio Bueno Junior en representación de Odebrecht y amilton Hideaki Sendai y por Consol firma Manuel Ricardo Cabral Ximenes y Luiz Claudio Teixeira, y ese pago del ajuste de cuentas se hizo a través del Banco de Bogotá, trámite que fue hecho directamente por los representantes de Consol, esto es Manuel Ximenes, Luiz Claudio y Mauricio Millán Drews. Sentencia de primer grado contra José Elias Melo Acosta, 29 de abril 2019. Pág. 54. REDRUTADELSOLII.
Entonces, se presentó el contrato firmado entre Odebrecht y la empresa Española Detección de Riesgos Técnicos y Construcción Management, Control de Calidad y Supervisión de Obras de Edificación, S. A.; luego se hizo la cesión conforme a la cláusula 76. 10.2, dicha cesión fue firmada por Luiz Antonio Bueno Junior en representación de Odebrecht y amilton Hideaki Sendai y por Consol firma Manuel Ricardo Cabral Ximenes y Luiz Claudio Teixeira, y ese pago del ajuste de cuentas se hizo a través del Banco de Bogotá, trámite que fue hecho directamente por los representantes de Consol, esto es Manuel Ximenes, Luiz Claudio y Mauricio Millán Drews. Sentencia de primer grado contra José Elias Melo Acosta, 29 de abril 2019. Pág. 54. REDRUTADELSOLII.
Sostuvo que, su prohijado fue nombrado el dieciséis (16) de mayo de dos mil ocho (2008) en el cargo de presidente de Corficolombiana, con el reto de construir y desarrollar cuatro pilares de negocios entre los cuales estaba la infraestructura, en razón a ello al publicarse la oferta y pliegos del proyecto de la Ruta del Sol dicha matriz se interesó en participar en la misma, al igual que Odebrecht, el que a partir de su experticia inició acercamientos y llegó a concretar con Corficolombiana un MOU el diez (10) de julio de dos mil nueve (2009), calenda para la cual la organización brasileña ya había gestionado de forma individual tratativas tales como, el contrato de consultoría con DCS Management para la presentación de la propuesta, pero en el que no tuvo injerencia alguna el procesado desde su calidad de líder del corporativo. Sentencia de primer grado contra José Elias Melo Acosta, 29 de abril 2019. Pág. 35. REDRUTADELSOLII.
En ese orden de ideas, y ya en desarrollo de la obra, el testigo Mauricio Millán Drews, gerente de Episol para la calenda de los sucesos, y actualmente funcionario del Grupo Aval, dejó en evidencia que se presentaron documentos para la aprobación de un pago cuya autorización debía surtir el trámite respectivo en Consol, el que ascendió a un monto equivalente a 10.8 millones de dólares, lo que llamó la atención de este, en especial el destinatario del pago y un contrato "ficticio” -como así lo tildo Luiz Antonio Bueno Junior celebrado entre Odebrecht y una empresa española DCS Management, al haber estado en la etapa precontractual del proyecto y que dicha empresa no hubiese estado presente, consultando entonces con el acusado por ser su jefe inmediato, señalándole que verificaría con sus socios los brasileros, y ante la nueva consulta de Millán le indicó que autorizara el pago, procediendo con ello, dinero cuyo fin era la devolución de la coima pagada a Gabriel Ignacio García Morales por 6.5 millones de dólares, y esa trazabilidad del precitado pago en la Banca Privada de Andorra, y las facturas expedidas por DCS Management, se soportaron con los testimonios de los investigadores de la Fiscalía Oscar Molano, Mónica Páez, y Aydaluz Segrera Alarcón, así como con los documentos incorporados como evidencias probatorias No. 2 y 4, y la estipulación No. 9 correspondiente a la traducción de las comunicaciones remitidas por el Principado de Andorra. Sentencia de primer grado contra José Elias Melo Acosta, 29 de abril 2019. Pág. 19. REDRUTADELSOLII.
En ese orden de ideas, y ya en desarrollo de la obra, el testigo Mauricio Millán Drews, gerente de Episol para la calenda de los sucesos, y actualmente funcionario del Grupo Aval, dejó en evidencia que se presentaron documentos para la aprobación de un pago cuya autorización debía surtir el trámite respectivo en Consol, el que ascendió a un monto equivalente a 10.8 millones de dólares, lo que llamó la atención de este, en especial el destinatario del pago y un contrato "ficticio” -como así lo tildo Luiz Antonio Bueno Junior celebrado entre Odebrecht y una empresa española DCS Management, al haber estado en la etapa precontractual del proyecto y que dicha empresa no hubiese estado presente, consultando entonces con el acusado por ser su jefe inmediato, señalándole que verificaría con sus socios los brasileros, y ante la nueva consulta de Millán le indicó que autorizara el pago, procediendo con ello, dinero cuyo fin era la devolución de la coima pagada a Gabriel Ignacio García Morales por 6.5 millones de dólares, y esa trazabilidad del precitado pago en la Banca Privada de Andorra, y las facturas expedidas por DCS Management, se soportaron con los testimonios de los investigadores de la Fiscalía Oscar Molano, Mónica Páez, y Aydaluz Segrera Alarcón, así como con los documentos incorporados como evidencias probatorias No. 2 y 4, y la estipulación No. 9 correspondiente a la traducción de las comunicaciones remitidas por el Principado de Andorra. Sentencia de primer grado contra José Elias Melo Acosta, 29 de abril 2019. Pág. 19. REDRUTADELSOLII.
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